변호사 Peter Leach는 고객의 합의금을 지출했다고 인정했습니다.

프로비던스(PROVIDENCE) – 고객의 돈을 골프 클럽 회비, 항공료, 호텔 및 기타 개인 비용에 썼다는 불만으로 2019년 정직된 개인 상해 변호사가 송금 사기 및 탈세 혐의에 대해 유죄를 인정할 계획입니다.

연방 당국은 이번 주에 피터 PD 리치(Peter PD Leach)를 송금 사기 혐의와 고객에게 지급할 합의금을 훔친 탈세 혐의로 기소했습니다.

법원 문서에 따르면 프로비던스 사무소에서 근무한 개인 상해 전문의인 리치(Leach)가 해당 혐의에 대해 유죄를 인정할 계획입니다. 리치는 최대 25년의 징역형과 25만 달러의 벌금형을 선고받을 수 있다.

그는 금요일에 기소될 예정이다.

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당국은 리치가 고객을 대신해 협상한 합의 금액의 33%를 받고 비용을 제외한 나머지 금액을 고객에게 지불한다는 조건에 동의했다고 주장합니다. 대신 휠러 스쿨, 시러큐스 대학교, 피처 칼리지 등록금 등 개인 비용은 물론 메타코멧 컨트리클럽 회원비, 여행비, 식당비 등으로 사용했다고 한다.

그동안 검찰은 그가 돈과 관련해 허위 회계를 제공하고 소송 상황에 대해 허위 변명으로 고객을 달래는 방식으로 고객을 호도했다고 밝혔다.

법원의 추가 정보: RI 변호사는 매사추세츠주에서 면허가 정지됐다. 이유는 다음과 같습니다.

검찰은 그가 수년에 걸쳐 고객의 합의금 중 50만 달러 이상을 횡령하여 받을 자격이 있는 자금의 일부 또는 전부를 전혀 지불받지 못한 고객에게 250,000달러 이상의 손실을 입혔다고 밝혔습니다.

그들은 그가 결제 수표 뒷면에 고객의 서명을 위조한 다음 고객에게 결제 수표를 받았다는 사실을 알리지 않은 채 해당 수표를 자신의 사업 계좌에 입금했다고 비난했습니다.

그는 고객으로부터 얻은 자금을 이전에 유용했던 이전 고객에게 상환하고 사업 계좌에서 개인 비용을 지불하는 데 사용했다고 검찰은 말했습니다.

또한 그는 합의금의 일부를 부상과 관련된 의료비 및 기타 비용을 지불하기 위해 사용했다고 허위로 진술했지만 실제로는 해당 비용을 지불하지 않았다고 합니다.

로드아일랜드주 대법원은 리치와 모든 변호사가 고객의 돈을 자신의 돈과 별도로 보유해야 한다고 규정했습니다. 수령한 결제 수표를 고객에게 알립니다. 고객에게 결제대금을 신속하게 전달합니다.

그러나 연방 검찰에 따르면 리치는 2014년 11월부터 2019년 3월까지 고객을 위한 돈을 적절하게 유지, 계산 및 사용하지 못했습니다.

또한 세무 당국이 그에게 연락할 때까지 2014년부터 2018년까지 연방 소득세를 납부하지 않았다고 기소했습니다. 그런 다음 Leach는 미납된 세금 중 일부를 납부했지만 당국은 강제로 자신의 재산에 유치권을 설정하고 은행에 부과금 통지서를 송부하고 납부 계획을 시작하려고 시도했습니다.

검찰은 또 그가 2013~2017년 과세연도 동안 법인계좌를 사용해 개인 비용을 지급하고, 개인 은행계좌 이용을 중단하고, 가족의 은행계좌를 이용하는 등 국세청이 미납채무를 추심하는 것을 방해하려 했다고 주장했다. . 게다가 재산을 공개하지 않은 허위 세무서류를 제출했고, 사업계좌에서 거액의 현금을 현금으로 인출했다고 한다. 전체적으로 그들은 리치가 30만 달러 이상의 세금을 포탈했다고 비난했다.

2019년 주 대법원은 Leach의 법률 업무를 즉시 중단하고 Leach가 고객의 돈을 자신의 용도로 남용하는 "지속적인 패턴"을 나타내는 은행 기록을 기반으로 법원의 수석 징계 변호사 David D. Curtin을 특별 마스터로 임명하기로 합의했습니다. 커틴의 연구 결과에 따르면.

리치의 즉각적인 정직을 권고하는 징계 청원서에 따르면, 알렉시스 잭슨은 2018년 12월 리치가 2013년 자동차 사고로 인한 상해 사건으로 합의금 지급을 지연했다고 주장하며 고소장을 제출했습니다. 잭슨은 합의금을 현금화할 수 없다고 불평했습니다. 자금 부족으로 인해 받은 수표를 확인하세요.