공보실

글로벌 암호화폐 거래소인 비트파이넥스(Bitfinex)에서 약 12만 비트코인을 해킹하고 도난당한 사건으로 인해 발생한 돈세탁 음모에 대해 뉴욕시의 한 부부가 오늘 유죄를 인정했습니다.

일리아 리히텐슈타인(35세)과 헤더 모건(33세)은 정부가 피고인이 관리하는 암호화폐 지갑에서 도난당한 비트코인 ​​약 95,000개를 압수한 후 2022년 2월에 체포되었습니다. 압수 당시 회수된 자금의 가치는 약 36억 달러에 달했습니다. 이들이 체포된 이후 정부는 해킹과 관련하여 약 4억 7,500만 달러를 추가로 압수했습니다.

법원 문서에 따르면 Lichtenstein은 Bitfinex의 네트워크에 접근하기 위해 다양한 고급 해킹 도구와 기술을 사용했습니다. Lichtenstein은 시스템 내부로 들어가 119,754개의 비트코인이 Bitfinex에서 Lichtenstein이 관리하는 암호화폐 지갑으로 전송되는 2,000개 이상의 거래를 사기적으로 승인했습니다. 그런 다음 Lichtenstein은 Bitfinex의 네트워크로 돌아가서 법 집행 기관에 넘겨졌을 수 있는 액세스 자격 증명 및 기타 로그 파일을 삭제하여 자신의 흔적을 감추기 위한 조치를 취했습니다. 해킹 이후 리히텐슈타인은 아내 모건의 도움을 받아 훔친 자금을 세탁했습니다.

Lichtenstein은 때때로 Morgan의 도움을 받아 가상의 신원을 사용하여 온라인 계정을 설정하는 것을 포함하여 수많은 정교한 세탁 기술을 사용했습니다. 거래를 자동화하기 위해 컴퓨터 프로그램을 활용하는 것; 도난당한 자금을 각종 다크넷 시장 및 암호화폐 거래소의 계좌에 입금한 후 자금을 인출하는 방식으로 자금 흐름을 방해하여 거래 내역의 흔적을 난독화하는 행위; "체인 호핑"으로 알려진 관행을 통해 비트코인을 익명성이 강화된 암호화폐(AEC)를 포함한 다른 형태의 암호화폐로 변환합니다. 범죄 수익금의 일부를 Bitcoin Fog, Helix 및 ChipMixer와 같은 암호화폐 혼합 서비스에 예치합니다. 은행 활동을 합법화하기 위해 미국 기반 비즈니스 계정을 사용하는 행위 훔친 자금의 일부를 금화로 교환하고 모건은 금화를 묻어 숨겼습니다.

리히텐슈타인은 자금 세탁 공모에 대해 유죄를 인정했으며, 이 경우 최대 징역 20년에 처해질 수 있습니다. 모건은 한 건의 자금세탁 음모와 한 건의 미국 사기 음모에 대해 유죄를 인정했으며, 각 혐의에는 최대 5년의 징역형이 선고됩니다. 연방 지방 법원 판사는 미국 선고 지침 및 기타 법적 요소를 고려한 후 선고를 결정합니다.

형사몰수 사건의 표준 관행에 따라, 사건 종결 시 제3자 청구인이 압수 및 몰수 재산에 대한 청구를 제출할 수 있도록 연방형사소송규칙 제32.2조에 따라 공식적인 절차가 있을 것입니다.

법무부 형사부 법무차관 Kenneth A. Polite Jr., 컬럼비아 특별구 Matthew M. Graves 검사, IRS 범죄수사국(IRS-CI) 수석 Jim Lee, FBI 차관 Luis Quesada 뉴욕 국토안보부 수사국(HSI)의 범죄 수사부 및 담당 특수 요원 Ivan J. Arvelo가 이같이 발표했습니다.

IRS-CI 워싱턴 DC 현장 사무소의 사이버 범죄 부서; FBI 시카고 현장 사무소; FBI의 가상 자산 부서(VAU); HSI New York은 독일 안스바흐 경찰국의 지원을 받아 이 사건을 조사하고 있습니다.

형사부 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서의 재판 변호사 Jessica Peck과 C. Alden Pelker, 컬럼비아 특별구의 미국 보조 검사 Christopher B. Brown과 Jolie Zimmerman이 이 사건을 기소하고 있습니다. 법률 보조원 전문가인 Angela De Falco, Brian Rickers 및 법률 보조원 Jessica McCormick은 귀중한 지원을 제공했습니다. 또한 크리스틴 갤러거(Christen Gallagher) 재판 변호사, 펜실베니아 동부 지방검찰청, 뉴욕 남부 지방검찰청, HSI 필라델피아 및 전 미국 검사보 제시카 C. 브룩스(Jessica C. Brooks)도 상당한 지원을 제공했습니다.